Судебное дело Tornado Cash: Алексей Перцев получил 64 месяца тюрьмы за отмывание 1.2 миллиарда долларов

61 просмотров
3 мин чтения
Alexey Pertsev developer of Tornado Cash

Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев получил 64 месяца тюрьмы по решению суда в Нидерландах за участие в отмывании $1.2 миллиарда. Это решение, вынесенное судом в Хертогенбосе 14 мая, стало важным этапом в борьбе с незаконной финансовой деятельностью в мире криптовалют.

Детали решения суда

Суд признал Перцева виновным в содействии транзакциям с криминальными корнями через платформу Tornado Cash с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года. Судьи указали, что Перцев должен был понимать незаконный характер этих транзакций, что делает его соучастником преступной деятельности. Это решение создаёт прецедент, который может повлиять на будущие судебные процессы, связанные с другими разработчиками Tornado Cash.

Со-разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семёнов, также сталкиваются с аналогичными обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций в США. Шторм был арестован в прошлом году после включения Tornado Cash в санкционный список США и должен предстать перед судом в сентябре 2024 года. Семёнов же остаётся на свободе и не был арестован.

Суд заявил, что Tornado Cash не предоставлял никаких барьеров для владельцев криминальных активов, желающих отмыть деньги. Это заявление представляет угрозу для функций конфиденциальности, высоко ценимых криптосообществом, так как такие инструменты часто используются злоумышленниками. Например, хакеры Poloniex использовали Tornado Cash для отмывания более $53 миллионов в Ethereum (ETH). Суд также отметил неспособность Tornado Cash выявлять отмывание криминальных активов, что привело к признанию Перцева виновным. Несмотря на это, его юридическая команда намерена подать апелляцию.

История дела Tornado Cash

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Tornado Cash, обвинив его в отмывании более $7 миллиардов виртуальной валюты с момента создания. Платформа была обвинена в содействии отмыванию денег для Lazarus Group, северокорейской хакерской организации. Lazarus Group якобы использовала Tornado Cash для отмывания более $455 миллионов, украденных у Ronin Network, блокчейна, связанного с популярной игрой Axie Infinity.

После этих санкций Алексей Перцев был арестован в Нидерландах в августе 2022 года. Ему предъявили обвинения в отмывании денег, обвинив в содействии отмыванию примерно $1.2 миллиарда через Tornado Cash. Арест Перцева и последующие судебные разбирательства привлекли значительное внимание криптосообщества, подчёркивая правовые риски для разработчиков проектов с открытым исходным кодом.

Судебное разбирательство Перцева прошло в Хертогенбосе. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. Обвинительное заключение детализировало его предполагаемую роль в отмывании значительных сумм криптовалюты, включая средства, связанные с крупными взломами, такими как эксплойт Ronin Network.

Дискуссии о ответственности разработчиков

Дело вызвало дискуссии в криптосообществе о ответственности и юридической ответственности разработчиков. Это вызвало опасения по поводу возможного влияния на инновации и права разработчиков, работающих над децентрализованными проектами. Известные личности, включая Эдварда Сноудена, поддержали защиту Перцева, подчёркивая более широкие последствия для конфиденциальности и разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Приговор Алексею Перцеву к 64 месяцам тюрьмы подчёркивает серьёзные юридические последствия для тех, кто участвует в содействии отмыванию денег через криптоплатформы. По мере эволюции криптопространства это дело подчёркивает продолжающееся напряжение между конфиденциальностью, инновациями и соблюдением нормативных требований. Исход апелляции Перцева и предстоящие судебные процессы его со-разработчиков будут внимательно отслеживаться всем криптосообществом.

Обзор и рейтинг лучших криптовалютных бирж. В настоящее время в мире появились сотни бирж, где можно купить или продать цифровую валюту. Наш блог поможет разобраться в море информации по торговым площадкам и сделать правильный выбор в криптоинвестициях

Index